马来西亚 – 实益拥有权报告：全面概述 [第 2 期，共 4 期］

实际所有权是指真正控制公司资产或从公司资产中获益的个人。下面将简要介绍 BO 报告的重要性以及保存准确所有权记录的要求。

实益拥有权报告为何重要？

BO 报告有几个重要功能：

1. 提高透明度： 它有助于监管机构、金融机构和利益相关者识别法人实体背后的真实个人。
2. 防止金融犯罪： 识别最终所有人有助于打击洗钱、恐怖主义融资和其他非法金融活动。
3. 加强企业问责制： 识别银行条例可确保控制者承担责任，从而增强企业责任感。
   
   

BO 报告要求

在马来西亚等辖区，法律要求公司识别、核实并向有关当局报告其 BO 信息。这些要求包括

1. 首次报告： 公司在确认新的实际控制人后，必须通知并确认实际控制人的详细信息。这些详细信息必须记录在公司的受益所有人登记簿 (RBO) 中，并通过 e-BOS 提交给 SSM。
2. 2. 持续报告： 公司必须在规定时间内更新 BO 信息并报告任何变更，如股份转让或公司结构变更。
3. 年度核查： 公司必须核实 BO 记录是否是最新的，每年向 BO 发送通知并在 RBO 中记录任何更新。
   
   

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