提交数据与合规报告（DCR）： 2024 年须知 [第 4 期，共 4 期］
在报告期内未参与刊宪活动的公司必须通过 DNFBP 门户网站，选择 “不适用声明 “选项来声明其身份。这适用于休眠公司、新成立的实体或正在结束业务的公司。既不提交 DCR 也不声明其不适用地位的公司可能会面临监管审查，因为不遵守 DCR 要求会导致执法行动。
结论
对于 RI 来说，DCR 不仅仅是一项合规要求；它还是了解和加强企业内部反洗钱/打击资助恐怖主义规程的路线图。随着马来西亚国家银行继续推进其监管框架，及时准确地提交 DCR 有助于企业降低金融犯罪风险，并支持马来西亚更广泛的金融安全目标。通过采用结构化合规战略和技术辅助解决方案来提交 DCR，企业不仅能履行监管义务，还能加强内部控制和市场声誉。
