关于公司秘书作为2001 年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动诉讼法 (AMLA）报告机构的义务的指导原则 [第 4 期，共 4 期]
本节深入探讨为公司秘书量身定制的反洗钱/打击资助恐怖主义合规计划的复杂性。
反洗钱/打击资助恐怖主义的合规计划
– 政策、程序和控制措施
– 董事会、高级管理层的职责
– 合规管理安排
– 员工筛选程序
– 员工培训和提高认识计划
– 独立审计职能
– 申请小型秘书公司
– 申请公司秘书受聘处理公司/公司集团的秘书职能 – 内聘公司秘书
结 论
总之，公司秘书必须能够理解其在《2016 年公司法》（CA2016）和《反洗钱法》下的义务，以确保其完全了解这两套不同法规的要求。对《反洗钱法》的了解将有助于公司秘书更有效地降低风险，确保任何实体或个人都无法利用系统中的潜在漏洞，防止监管框架出现漏洞，维护公司秘书行业的诚信。我们大力鼓励公司秘书通过参加由 SSM、BNM、专业团体和其他相关机构提供的反洗钱/打击资助恐怖主义认证课程来提高自身能力。这将使他们能够有效地履行职责。
