欧盟将阿联酋从洗钱高风险国家名单中除名
欧盟（EU）将把阿联酋从其洗钱高风险国家名单中除名，这是对阿联酋加强金融监管的认可。此前，阿联酋经过重大改革，已于 2024 年 2 月从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 “灰名单 “中除名。
欧盟更新名单
欧盟执行机构欧盟委员会在评估了反洗钱金融行动特别工作组的调查结果后，修订了其高风险名单。除阿联酋外，巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达也被除名。新增 10 个国家，包括黎巴嫩、摩纳哥和委内瑞拉。
更新后的名单将在欧洲议会和理事会批准后生效，预计在一到两个月内生效。
阿联酋对合规的承诺
一位阿联酋官员表示： “我们欢迎欧盟的决定，并将继续致力于加强我们在打击金融犯罪方面的伙伴关系。阿联酋已经实施了严格的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）措施，包括
- 2024-27年国家战略，其中包括反洗钱/打击资助恐怖主义的 11 项关键目标。
- 更严厉的法律，包括对违规行为的制裁和加强调查权力。
- 对违反法规的金融机构增加罚款
中央银行执法
阿联酋中央银行加大了处罚力度，包括
- 本周对六家交易所处以 1230 万迪拉姆（330 万美元）的罚款。
- 上个月对一家交易所罚款 2 亿迪拉姆。
- 两家外国银行分行因违反反洗钱法被罚款 1810 万迪拉姆。
